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        以“中華民族愛心基金會”的名義實施詐騙 涉及31省 涉案金額1000多萬元
        2019-04-28 09:27 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:焦鵬
            三門峽市公安局東城分局歷經兩個多月的縝密偵查,抽絲剝繭,頑強拼搏,連續奮戰,多次往返廣西、黑龍江、西安、遼寧、濟源及三門峽區域等省市,行程3萬余公里,成功偵破民族資產解凍類詐騙的部督案件,截至目前成功抓獲犯罪嫌疑人21人。該案涉及全國31個省市受害群眾3萬余人,涉案資金達1000多萬元,扣押涉案車輛3輛,凍結資金300余萬元。   嚴密偵查摸清脈絡     1月8日17時許,三門峽市公安局東城分局接到群眾舉報:有詐騙人員在市區以基金會為幌子實施詐騙活動。東城分局對案件進行研判后認為案件重大,立即向市局做了匯報,市局領導迅速做出重要批示進行專案偵查,一支由刑偵、合成、網安、技偵等部門組成的聯合專案組迅速成立。   專案組民警初步調查后,基本摸清了案件脈絡。     2018年8月份,被詐騙犯罪嫌疑人稱為“會長”的齊某等人利用虛假的“中華民族愛心基金會”、“善德基金會”、“中華民族第九路軍”等基金會為幌子,不斷拉人進入基金會,并宣稱只要交幾元、十幾元、幾十元不等的保單就可以成為會員,并將他們拉入微信群,又讓成為會員的人繼續拉人成為會員,拉的人越多職務越高,工資就越多。犯罪嫌疑人在微信群里發布虛假的國務院和公安部的任命書和授權書,宣揚基金會的好處,可以領取國家的救濟基金幾十萬、上百萬等,這使會員們深信不疑。     這是一起以“中華民族愛心基金會”名義實施詐騙的特大詐騙案,嫌疑人賀某、陳某等有作案嫌疑。據不完全統計,該案涉及全國31個省市,受害群眾3萬余人,涉案資金達1000多萬元。   窮追不舍擴大戰果     專案組成員分成若干小組,立即對案件展開了偵查、摸排等工作。經過3個多小時的努力,終于摸清了犯罪嫌疑人賀某等人聚集的具體位置及活動場所——宋會路某小區。     1月9日20時許,按照行動計劃,在全體人員的協作及共同努力下,抓獲犯罪嫌疑人10名。     專案組經過走訪摸排,調查追蹤,不斷拓展線索渠道,尋找犯罪嫌疑人作案的蛛絲馬跡。在做了大量工作后,犯罪嫌疑人活動所在地漸漸清晰,遍布黑龍江、遼寧、西安、廣西等地。專案組民警在指揮部的統一指揮下,實施大規模的抓捕行動。   1月10日,辦案民警前往遼寧省阜新市進行抓捕工作。他們到達目的地后,立即開展走訪、摸排工作,當他們摸清犯罪嫌疑人的具體居住地準備實施抓捕時,由于該犯罪團伙有較強的反偵查能力,一時間竟然躲藏了起來,民警整整蹲守一天一夜也沒發現嫌疑人的蹤跡,這為案件的偵破帶來了巨大的困難,但專案組成員并不泄氣,繼續尋找新的線索。   專案指揮部根據抓捕面臨的困難,又派多名辦案民警于1月14日后相繼趕到阜新市做好配合工作,一場嚴峻的抓捕工作迅速鋪開。     經過抓捕組人員的縝密偵查、案情研判、追蹤守候,在當地警方的大力配合下,1月18日夜,參戰人員冒著嚴寒,克服勞累,將齊某、王某兩名犯罪嫌疑人抓獲;辦案民警又乘勝追擊,在19日將齊某的弟弟齊某某等4名嫌疑人抓獲。1月23日,辦案民警得知另一犯罪嫌疑人李某在重慶市活動時,立即趕赴重慶執行抓捕任務。   隨后,專案組循線追蹤,分別從濟源、西安、黑龍江雙鴨山、廣西百色將鄭某、薛某、王某、張某某4人抓獲。   為了加快抓捕速度,駐扎在廣西百色市的專案組民警在3月7日又成功抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人。     通過深挖線索,3月12日到17日又先后在山東、吉林、湖南抓獲范某、鐘某、朱某、唐某4名犯罪嫌疑人。     截至目前共抓獲21名犯罪嫌疑人,案件正在進一步審理中。   
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